En junio de 2025, miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en el país por utilizar la plataforma “Tu Empresa en un Día” para lavar dinero, movilizando fondos de forma discreta y sacándolos del país sin alertar al sistema financiero. 

La aplicación impulsada por el exministro de Economía Pablo Longueira tenía como finalidad agilizar la creación de empresas en Chile, permitiendo constituir negocios en un día de forma electrónica y gratuita.

Para comprender más de esto, en conversación con Podría ser Peor, el investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Matías Garretón, abordó la temática. 

“Se tienen que poner las pilas con reportes sospechosos”, dijo.

El experto apuntó que, en vez de impedir la creación de empresas, el foco debe estar en que los bancos “asuman la responsabilidad que les compete” y esa es detectar reportes sospechosos y flexibilizar el levantamiento del secreto bancario.  

“Ese es el gran problema que tenemos acá, el origen de los fondos puede ser distinto”, manifestó. 

En sus palabras, el experto dice que si se deja abierta la puerta a la evasión, inevitablemente se deja la puerta abierta para el lavado del dinero criminal. 

“Esa es la gran irresponsabilidad del Senado, del Congreso, que por esconder su platita de evasión, con que financian su política… Chile es un paraíso para el lavado de dinero”, dijo,. 

Garretón dice que hay dos formas de resolver el problema: 

1. Arista penal: Tiene que ver con establecer más restricciones y endurecer las sanciones. 

2. Perfeccionamiento de los mercados: el mercado y el mercado financiero funcionan con información transparente.