Los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja, dueños de la empresa IM Forex, serán formalizados este miércoles en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por delitos asociados a una estafa de tipo piramidal de más de 7 mil millones de pesos.
El fiscal de alta complejidad oriente José Antonio Villalobos les imputará los cargos de estafa e infracción a la ley general de bancos, ya que no solo entregaban la apariencia de una empresa sustentable sino también invadían el giro bancario, sin autorización para captar dineros de terceros.
La audiencia se concretará pese a la determinación del Tribunal Constitucional que dejó pendiente su respuesta a la solicitud de la defensa de los hermanos Pantoja que pidieron la inaplicabilidad por incostitucionalidad de la irrupción en el giro bancario.
Incluso fue el propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien se hizo parte ante el tribunal para rechazar el requerimiento.
Villalobos podrá formalizar causa porque el TC no frenó el proceso judicial ya que resolverá después de la audiencia.
De las cinco indagatorias radicadas en la FO -respecto a las empresas Arcano, AC Inversions, DMC Inversiones y Rodríguez y Asociados- el caso IM Forex es el único donde el monto incautado -10 mil millones de pesos- supera al fraude, de más de 7 mil millones de pesos.
Los perseguidores presumen que existen víctimas retenidas por los pagos que aún la empresa les retornan a los inversionistas por lo que rechazan la opción de la devolución de capitales hasta no tener un número concreta de víctimas.
En la indagatoria por AC Inversions también el foco está en la recuperación de los dineros defraudados que se estiman en 70 mil millones de pesos. Así lo explicó el procurador común que representa a más de 800 víctimas, el ex fiscal nacional Sabas Chahuán, quien incluso no descarta la tesis del dinero enterrado.
Para este martes está programada una nueva declaración del principal imputado en el caso AC Inversios, Patricio Santos. Su defensa asegura que los antecedentes que entregará podrían reorientar las pesquisas.
