Nacional
Lunes 30 marzo de 2020 | Publicado a las 03:45 · Actualizado a las 07:06
Banco de Chile apela a millonaria multa de la UAF por reporte tardío en caso fraude en Carabineros
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El Banco de Chile interpuso un recurso de reclamaci√≥n ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con miras a revocar la multa aplicada por la Unidad de An√°lisis Financiero (UAF) por no informar como Reporte de Operaci√≥n Sospechosa (ROS), una serie de dep√≥sitos hechos por el comandante de Carabineros Claudio Venegas, quien se encuentra implicado en el millonario desfalco a la instituci√≥n. Este √ļltimo supera los 30 mil millones de pesos.

La entidad financiera fue sancionada en enero pasado con una anotación administrativa y el pago de poco más de 19 millones de pesos, por entregar tardíamente la información al regulador.

Lea la sanción de la UAF

De acuerdo a la sanci√≥n, Venegas deposit√≥ en su cuenta corriente, entre noviembre de 2014 a igual mes de 2015 m√°s de $516 millones, sin que su promedio de remuneraciones justificara el ingreso de esa suma de dinero. El dictamen agrega que solo cuando el fraude se hizo p√ļblico en 2017, envi√≥ reci√©n los antecedentes.

En el recurso, el Banco de Chile argument√≥ que no ten√≠a c√≥mo sospechar de la ilegalidad de los dep√≥sitos, toda vez que estos √ļltimos proven√≠an de una instituci√≥n estatal no reuniendo las caracter√≠sticas necesarias para informar a la UAF.

‚Äú(…) si los dineros proven√≠an de una instituci√≥n dependiente del Estado, que gozaba no solamente de gran prestigio, sino que adem√°s estaba ‚Äď y est√° ‚Äď sujeta a m√ļltiples auditor√≠as y controles externos, nada hac√≠a presagiar que los fondos pudieran provenir de delitos y que, a trav√©s de su dep√≥sito en la cuenta corriente de (Claudio Venegas) se buscara su ‚Äėlavado‚Äô en el sistema financiero (…)‚ÄĚ, se lee en la presentaci√≥n.

La casa financiera apunt√≥ a que si bien entreg√≥ el Reporte de Operaci√≥n Sospechosa apenas se conocieron los hechos en 2017, ‚Äúno deja de llamar la atenci√≥n que (…) la UAF tard√≥ dos a√Īos en denunciar tales hechos ante el Ministerio P√ļblico‚ÄĚ.

Lea la Apelación

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