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Fraude en Carabineros: indagan omisiones de BancoEstado que habrían permitido el desfalco
Publicado por: Jonathan Flores La información es de: Lorena Cruzat
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Fue en noviembre de 2016 que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, inici√≥ la investigaci√≥n en el caso del millonario fraude en Carabineros, por las operaciones sospechosas en Punta Arenas vinculadas al capit√°n en retiro ahora imputado, Felipe √Āvila.

De esta forma, se desencadenó una multiplicidad de diligencias ordenadas por el acusador que -por medio de escuchas telefónicas, seguimientos, requerimientos de información a Carabineros y Contraloría- lo llevaron al Departamento de Finanzas y Remuneraciones y específicamente a dos contratados por resolución y al comandante en retiro e imputado, Héctor Nail.

Este √ļltimo incluso entreg√≥ los primeros informes al Ministerio P√ļblico, donde dec√≠a que las transferencias correspond√≠an a errores del calculador: un sistema usado por la instituci√≥n para el pago de remuneraciones.

El resto de la historia todos la conocemos, con imputados que la próxima semana van a superar el centenar de personas.

Sin embargo, los movimientos irregulares del primer indagado en el mega fraude (Felipe √Āvila) datan de 2014. Fecha en que el BancoEstado no detect√≥ ni sospech√≥ de estas operaciones, pese a que su remuneraci√≥n era cercana a los 1,7 millones de pesos y no se condec√≠a con los montos que manejaba.

As√≠ se indic√≥ en The Clinic, donde se describe que frente a evidencia de que se hab√≠an percibido 600 millones de pesos irregulares, uno de los gerentes escribi√≥: ‚ÄúEste tema no lo entiendo. Carabineros hace los abonos que quiere a las cuentas que quiere. Nosotros como banco no tenemos opini√≥n al respecto‚ÄĚ.

Los dichos rescatados por el diario son de autor√≠a del gerente de Negocios Transaccionales de BancoEstado, Felipe Galarce Gonz√°lez, quien ante las dudas surgidas sobre los millonarios traspasos a la cuenta de √Āvila, que oscilaban entre los 15 y los 70 millones de pesos, se desentendi√≥ de la situaci√≥n.

Tambi√©n hace cinco a√Īos, la Fiscal√≠a Centro Norte ech√≥ por tierra una denuncia por operaciones bancarias sospechosas del exteniente coronel Arnoldo Riveros, por un monto de 40 millones de pesos. En ese entonces, se requiri√≥ informaci√≥n a la Dipolcar de la polic√≠a uniformada, que pidi√≥ la elaboraci√≥n de un informe que ejecut√≥ el general en retiro, ahora imputado, Flavio Echeverr√≠a.

La Fiscalía indaga ambas situaciones, y todas las que dicen relación con omisiones o actos tendientes a ocultar o evitar la acción de la justicia, en lo que podría derivar en un delito de obstrucción a la investigación.

Sobre la situación de BancoEstado, Campos dijo que se indaga desde un principio.

Una vez que se reactiven las diligencias en el mega fraude relacionadas a posible obstrucción a la justicia, el abogado de Flavio Echeverría, José Luis Andrés, se mostró disponible para que su representado declare nuevamente.

En tanto, se espera que la próxima semana se reactiven las pesquisas en esta arista por obstrucción.

Asimismo, en dicho periodo ser√°n formalizadas 21 personas m√°s, en cuya audiencia se espera que el monto defraudatorio tenga un nuevo aumento por sobre los 25.000 mil millones de pesos.

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