La Justicia realizó este martes alrededor de 35 allanamientos, entre los cuales se encuentra la sede de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) que preside Claudio “Chiqui” Tapia, el predio que dispone en Ezeiza y varios clubes del fútbol argentino.
Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo, son algunos de los clubes incluidos en el listado de allanamientos realizados por las autoridades.
El procedimiento fue ordenado por el juez Luis Armella en el marco de la causa por lavado de dinero por la financiera Sur Finanzas. La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.
“Estamos buscando información sobre todos los vínculos entre Sur Finanzas, sus socios y allegados con los clubes y con la AFA”, detallaron fuentes judiciales.
En particular, buscan datos contable, impositiva, de contratos, sponsors y préstamos, entre las instituciones y la institución financiera.
La Policía Federal es la fuerza encargada de realizar los allanamientos quienes se les registró retirando documentación y diferentes equipos electrónicos.
Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.
Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”.