Internacional
Banco HSBC es acusado por fraude y blanqueo de dinero en Bélgica
Publicado por: Agencia AFP
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La filial suiza del banco brit√°nico HSBC fue inculpada en B√©lgica por “fraude fiscal grave y organizado, blanqueo, organizaci√≥n criminal” por haber, “a sabiendas”, “favorecido e incluso alentado” el fraude de algunos de sus clientes belgas.

“M√°s de un millar de contribuyentes belgas podr√≠an estar concernidos por sumas que alcanzar√≠an varios miles de millones de d√≥lares que fueron colocados, administrados y/o transferidos entre 2003 y la actualidad”, indic√≥ la fiscal√≠a de Bruselas en un comunicado.

La justicia belga sospecha que HSBC Private Bank S.A., filial suiza de uno de los cinco bancos m√°s importantes del mundo, pon√≠a a disposici√≥n “de algunos de sus clientes privilegiados, sociedades offshore, situadas en Panam√° y en las Islas V√≠rgenes, que no ejerc√≠an ninguna actividad econ√≥mica y cuyo √ļnico objetivo era disimular los haberes de los clientes”.

El banco habr√≠a vendido, seg√ļn la justicia belga, “sociedades offshore a algunos de sus clientes para eludir” la legislaci√≥n impositiva de la Uni√≥n Europea (UE) de 2003 y sobre la cual Suiza deb√≠a colaborar por un acuerdo bilateral firmado en 2004.

Seg√ļn el acuerdo el nivel de imposici√≥n para los residentes de la UE con cuentas en Suiza ascend√≠a a 15% desde 2005 y pas√≥ a 35% a partir de 2011. La justicia belga estima la p√©rdida para el Estado en varios centenares de millones de euros. En mayo de esta a√Īo la cifr√≥ en 361 millones de euros.

La justicia de varios países de la Unión Europea lanzaron investigaciones contra el HSBC por sospechas sobre su filial suiza de haber montado una industria para la evasión fiscal a través de empresas fantasma radicadas en paraísos fiscales.

Esta sospecha com√ļn surgi√≥ tras el an√°lisis de una lista de m√°s de 127.000 presuntos evasores fiscales con cuentas en Suiza facilitada por el ex empleado del HSBC, Herv√© Falciani, a la justicia francesa en 2009.

Francia sell√≥ un acuerdo en junio con B√©lgica para constituir un equipo de investigaci√≥n com√ļn. Tras lo anterior, Espa√Īa pudo descubrir cuentas en Suiza de 659 espa√Īoles.

El listado también permitió identificar a 4.000 posibles evasores argentinos. En septiembre el fisco francés transmitió a la Administración Fiscal de Argentina (AFIP) el listado con los posibles evasores.

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