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SII presenta denuncia por delito tributario contra ex director del Banco Penta
Publicado por: Agencia UPI
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El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó este martes en la Fiscalía Metropolitana Oriente una denuncia criminal en contra del ex director del Banco Penta, Hugo Bravo López, para que se le investigue como presunto autor de delito tributario por la obtención indebida de devoluciones de impuestos a través de dos sociedades de su propiedad.

Seg√ļn inform√≥ el SII, la acci√≥n penal, dirigida en contra de la persona indicada y de quienes resulten responsables, fue presentada ante Fiscal√≠a de Alta Complejidad del Ministerio P√ļblico, a cargo del fiscal jefe Carlos Gajardo.

La acci√≥n busca que se investigue la comisi√≥n de los delitos previstos y sancionados en el art√≠culo 97 N¬į 4, inciso tercero, del C√≥digo Tributario, que se refiere al que, simulando una operaci√≥n tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuestos que no le correspondan.

Esta nueva arista surgi√≥ a prop√≥sito de la investigaci√≥n del denominado “Fraude al FUT”, marco en el que se tom√≥ conocimiento de que el denunciado habr√≠a tenido participaci√≥n en la obtenci√≥n indebida de devoluciones por parte de las sociedades de su propiedad “Inversiones y Asesor√≠as Challico Ltda.” y “Administraci√≥n e Inversiones Santa Serella Ltda.”.

El análisis de los antecedentes del caso estuvo a cargo de funcionarios del Departamento de Delitos Tributarios y del Departamento de Defensa Judicial de la Subdirección Jurídica de este Servicio, diligencias que en atención a la naturaleza de las irregularidades detectadas, dio lugar a la presentación de la denuncia formal ante la Fiscalía.

El perjuicio fiscal producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en m√°s de $260 millones, por devoluciones indebidas obtenidas entre los a√Īos tributarios 2007 y 2013.

Cabe consignar que Hugo Bravo L√≥pez renunci√≥ al cargo de director del Banco Penta el 23 de julio pasado, seg√ļn hecho esencial informado a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

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