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Inician investigación contra Citigroup tras descubrirse fraudes en filial de México
Publicado por: Agencia AFP
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Las autoridades estadounidenses y mexicanas lanzaron investigaciones por separado sobre las actividades de Citigroup en M√©xico, tras descubrirse dos casos de fraude en su filial local, Banamex, seg√ļn un documento burs√°til consultado el viernes por la AFP.

“En Estados Unidos, la SEC (las autoridades de los mercados de valores) lanz√≥ una investigaci√≥n formal y el Departamento de Justicia (DoJ) pidi√≥ informaciones sobre los acuerdos de Banamex con OSA”, una sociedad mexicana de servicios petroleros a la cual Banamex entreg√≥ cr√©ditos por unos 585 millones de d√≥lares a corto plazo, se√Īal√≥ el banco en ese documento.

Los reguladores bancarios mexicanos “comenzaron un an√°lisis extraordinario de la situaci√≥n”, a√Īadi√≥ Citigroup, que afirma cooperar “plenamente” con los investigadores.

En los dos casos, Banamex prestó dinero a empresas locales: OSA y otra sobre la cual no da el nombre. La firma ya había dado cuenta en abril de estos dos casos de fraude.

En el caso de OSA se supon√≠a que el dinero estar√≠a dedicado a financiar sus deudas con la compa√Ī√≠a petrolera estatal Pemex, de la que la firma era subcontratista.

Pero Citigroup se enter√≥ a mediados de febrero que el gobierno mexicano hab√≠a dejado de otorgar nuevos contratos a OSA. Algunos d√≠as m√°s tarde, Pemex le indic√≥ que una parte importante de las deudas que justificaban los pr√©stamos de Banamex a OSA eran “fraudulentas”.

El costo de este fraude, evaluado en 235 millones de dólares tras el pago de impuestos, había obligado a Citigroup a revisar a la baja sus cuentas anuales de 2013.

El segundo caso de fraude concierne también a un subcontratista de Pemex, precisó Citigroup a mediados de abril.

Las cantidades en juego se acercan a los 30 millones de dólares.

El subcontratista en cuesti√≥n “comenz√≥ a devolver los fondos y esperamos recibir la totalidad del dinero”, dijeron en ese momento fuentes del banco estadounidense.

Pemex, que aporta m√°s de un tercio de los ingresos p√ļblicos de M√©xico, no tuvo da√Īos en sus finanzas o patrimonio por el caso.

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