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UAF y Superintendencias financieras emitieron normativa anticorrupción
Publicado por: Agencia UPI
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La Unidad de An√°lisis Financiero (UAF), en conjunto con las superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), de Valores y Seguros (SVS), y de Pensiones, emitieron normativas simult√°neas para combatir los actos de corrupci√≥n entre altos funcionarios p√ļblicos chilenos.

Las cuatro entidades supervisoras definieron en conjunto quiénes son las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en Chile y los cargos que deben integrar esta nómina.

En este marco, impartieron instrucciones para que tanto el sistema financiero como el no financiero, apliquen exhaustivos procesos de conocimiento del origen y destino de los fondos de estos clientes cuando operen con ellos, entre otras obligaciones preventivas.

Los PEP son los funcionarios p√ļblicos m√°s vulnerables a que terceros intenten cohecharlos, dado el alto nivel de toma de decisiones que tienen sobre recursos fiscales, explic√≥ la Directora de la UAF, Tamara Agnic.

“El listado que elaboramos es s√≥lo el piso que las entidades supervisadas deben considerar al momento de realizar sus diligencias y conocimiento de clientes y, por supuesto, pueden agregar m√°s categor√≠as”, sostuvo.

Agnic destacó que la normativa debe entenderse como un mecanismo de protección y fortalecimiento de los sistemas anticorrupción del aparato del Estado

“La existencia de una n√≥mina de PEP es un desincentivo para quienes pretendan cohechar a funcionarios p√ļblicos, pues deben tener en cuenta que sobre sus transacciones se aplicar√°n procesos reforzados de debida diligencia”, concluy√≥.

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