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M√°s de 200 empresas han infringido este a√Īo la normativa contra el lavado de activos
Publicado por: Erasmo Tauran
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Seg√ļn inform√≥ la Unidad de An√°lisis Financiero junto al Ministerio P√ļblico, son m√°s de 200 las empresas que infringieron la normativa contra el lavado de activos durante este a√Īo. A lo que se suma que ya se han cursado m√°s de 20 sentencias condenatorias por este delito.

Cerca de 215 empresas y personas estaban incumpliendo con las normativas de antilavado de activos, durante enero y septiembre de este a√Īo, de las cuales un 74% corresponde al rubro de zonas francas, casas de remate, martilleros p√ļblicos y corredores de propiedades, seg√ļn los datos entregados por la Unidad de An√°lisis Financiero (UAF).

Sólo durante estos 9 meses, la institución ha realizado cerca de 35 fiscalizaciones, cifra que superó con creces alcanzando casi un 800% las operaciones realizadas durante el 2007 y 2009.

Frente a este proceso, la directora de la citada unidad, Tamara Agnic, hizo un llamado al sector privado a tomar conciencia sobre este ilícito, ya que prevenir es una tarea compartida.

Otra cifra alarmante para las autoridades, es que se detectó que cerca de 2200 personas no estaban inscritas en el registro de la UAF, a pesar de estar obligados por ley a enviar los reportes financieros.

Mientras que el jefe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero del Ministerio P√ļblico Mauricio Fern√°ndez coment√≥ que las multas por estos il√≠citos son variadas y que incluye en algunos casos penas carcelarias.

Agreg√≥ que este a√Īo existen ya 22 sentencias condenatorias ejecutadas por el delito de lavado de activos, resultados que Fern√°ndez lo calific√≥ como satisfactorios.

Adem√°s, la directora de UAF y el encargado del ministerio p√ļblico insistieron en que es indispensable que la Comisi√≥n de Legislaci√≥n y de Justicia del Senado resuelva la discusi√≥n de un proyecto de ley, que busca impedir que Chile sea evaluado a nivel internacional por el Grupo de Acci√≥n Financiera de Sudam√©rica como deficiente.

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