Casa de cambio y socio chino: este es el exfiscal investigado en trama de lavado de activos

Vinko Andrés Fodich Andrade es el nombre del exfiscal del Ministerio Público que actualmente está siendo investigado por supuestos nexos con una organización criminal que lavó miles de millones de pesos a través de una casa de cambio.

Se trata de una indagatoria a cargo de la Fiscalía Supraterritorial, encabezada por Miguel Ángel Orellana, que se substancia ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Fue ante ese tribunal que el persecutor solicitó el levantamiento del secreto bancario de Fodich Andrade y otra decena de implicados. Según pudo constatar la Unidad de Investigación de Bío Bío, la medida ya fue autorizada por la justicia.

Como sea, las alertas se encendieron después de una serie de depósitos en efectivo que sumaron casi $6 mil millones, según dio a conocer Informe Especial.

Bajo reserva

Si bien el nombre se había manejado bajo estricta reserva, esta Unidad de Investigación chequeó a través de distintas fuentes que uno de los investigados corresponde al otrora jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Providencia y La Reina.

Todo guarda relación con una casa de cambios en la que él, junto a un empresario chino llamado Tao Jiang y a otro chileno identificado como Luis Muñoz Morales, figura como socio.

La empresa Change Panda SpA —constituida en diciembre de 2020 por Fodich y compañía— está bajo el foco de la Fiscalía Supraterritorial, pues habría servido como eje central para el lavado de activos.

Según consignó el citado medio, entre esa y otras tantas sociedades se habrían llevado a cabo una serie de transferencias cruzadas por más de $4 mil millones. Eso levantó las sospechas que llevaron a iniciar la indagatoria penal.

Amplio abanico

De acuerdo con información recopilada por Bío Bío Investiga, Change Panda SpA, también denominada Panda SpA, fue constituida el 19 de noviembre de 2020 mediante una escritura pública otorgada ante la Sexta Notaría de Santiago.

La sociedad fue creada por Tao Jiang, Luis Alfredo Muñoz Morales y el abogado Vinko Andrés Fodich Andrade, con domicilio en Santiago, duración indefinida y facultades para instalar agencias o sucursales en otras regiones del país y en el extranjero.

Nació con un capital de $200 millones, dividido en 200 mil acciones: Jiang y Muñoz aportaron $80 millones cada uno y quedaron con el 40% de la propiedad, mientras Fodich enteró $40 millones y obtuvo el 20% restante.

El objeto social definido por sus fundadores fue especialmente amplio. La empresa quedó habilitada para realizar remesas al exterior, transferencias nacionales e internacionales, operaciones bancarias internacionales y actividades propias de una casa de cambio.

A ello se sumaron operaciones de comercio exterior, importación y exportación, contratos de leasing, compraventa y explotación de bienes muebles e inmuebles, adquisición de acciones y otros instrumentos financieros, asesorías legales, económicas, contables y comerciales, participación en proyectos de inversión y administración de fondos privados no regulados ni fiscalizados, cobrando comisiones por dicha gestión.

En la palestra

Con todo, se trata del mismo abogado que esta semana hizo noticia luego de conseguir que la justicia ordenara el regreso de uno de sus representados desde la nueva cárcel La Laguna, en Talca, hasta el penal de Alto Hospicio, donde permanecía recluido antes de ser trasladado.

El ciudadano extranjero defendido por Vinko Fodich es investigado junto con otros integrantes del denominado clan Chen por asociación ilícita, lavado de activos y otros delitos. De acuerdo con la indagatoria, la agrupación habría formado parte de una organización internacional dedicada a estafar a víctimas en Estados Unidos y otros países.

La estructura es sindicada como responsable de haber ingresado ilegalmente más de US$180 millones al sistema financiero chileno. Para ello, según la investigación, habría utilizado distintas operaciones financieras y comerciales destinadas a dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos mediante los fraudes.

El traslado del representado de Fodich y de otros miembros del clan había sido dispuesto por Gendarmería en el marco de la Operación Canserbero, impulsada por el Gobierno para concentrar en el recinto talquino a líderes de organizaciones criminales. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Iquique revirtió la medida a solicitud del propio Fodich y de las abogadas de los demás imputados afectados, ordenando su retorno a Alto Hospicio.

Vinko Fodich se defiende

Tras ser consultado por esta Unidad de Investigación, Vinko Fodich rechazó tajantemente los antecedentes que lo vinculan con la indagatoria. “Rechazo absolutamente la imputación. No formo ni he formado parte de ninguna asociación criminal. Todos mis ingresos son fruto de mi trabajo”, afirmó.

Respecto de Change Panda SpA, el abogado recalcó que su participación se limita a una posición minoritaria dentro de la sociedad. “La empresa Panda es una empresa que cambia divisas, de la cual yo soy accionista minoritario. No tengo la representación legal, no tengo la administración ni tampoco tengo su gestión”, sostuvo.

Fodich también cuestionó las cifras asociadas a las operaciones investigadas y aseguró que buscará aclararlas ante la Fiscalía. “El monto que se menciona es un monto que está absolutamente distorsionado, equivocado, producto de un deficiente análisis que pretendo aclararlo a la brevedad en el Ministerio Público”, cerró.