Internacional
"Malta Files": La investigación de 13 diarios europeos sobre un paraíso fiscal
Publicado por: Guido Focacci La información es de: Agence France-Presse
¬ŅEncontraste alg√ļn error? Av√≠sanos visitas

Trece medios europeos comenzaron a publicar este viernes los “Malta files”, una investigaci√≥n con m√°s de 150.000 documentos sobre “los entresijos de este para√≠so fiscal”, acusaci√≥n que rechaza de plano La Valeta en plena campa√Īa electoral.

La investigaci√≥n publicada entre otros por el sitio de informaci√≥n franc√©s Mediapart promete una “zambullida en los entresijos de este para√≠so fiscal desconocido que preside hasta el 30 de junio la Uni√≥n Europea”, asegurando que la peque√Īa isla mediterr√°nea de 430.000 habitantes “priva a los otros pa√≠ses de 2.000 millones de euros en ingresos fiscales cada a√Īo”.

En reacci√≥n a estas publicaciones, el gobierno malt√©s rechaz√≥ las acusaciones de “para√≠so fiscal” contenidas en la investigaci√≥n.

“No tenemos nada que a√Īadir a lo que ya hemos dicho”, declar√≥ el viernes por la noche a la AFP un portavoz del ministerio malt√©s de Finanzas, que lleva diez d√≠as desmintiendo acusaciones similares vertidas por un ministro regional alem√°n.

Seg√ļn Mediapart, la investigaci√≥n trata sobre “la optimizaci√≥n y la evasi√≥n fiscales, el blanqueo y la corrupci√≥n” y se basa en “la lista completa de personas y entidades implicadas en las 53.247 compa√Ī√≠as registradas en Malta”.

Entre estas, figuran “grandes jefes de empresa”, multinacionales como los grupos “Bouygues, Total, BASF, Ikea”, bancos como “Reyl y JP Morgan”, afirma Mediapart.

Denuncias anónimas

Adem√°s de Mediapart, el semanario alem√°n Der Spiegel y los diarios Expresso (Portugal), El Mundo (Espa√Īa), L’Espresso (Italia), Le Soir (B√©lgica), Politiken (Dinamarca), Malta Today (Malta) y el medio rumano en l√≠nea The Black Sea, principalmente, forman parte del proyecto.

Seg√ļn Der Spiegel, varios grupos alemanes tendr√≠an sociedades registradas en Malta, como BMW, BASF, Deutsche Bank, Puma, Perck, Bosch o Rheinmettall. El gigante a√©reo Lufthansa posee “18 filiales en Malta”, seg√ļn el semanario alem√°n, que asegura que esa empresa ha instalado all√≠ su “fondo de pensiones”.

Contactadas por Der Spiegel, las empresas implicadas aseguraron que su presencia en Malta era “legal” y que declaraban al fisco malt√©s.

El ministro de Finanzas del Estado regional de Renania del Norte-Westfalia, Norbert Walter-Borjans, había declarado el 10 de mayo que su administración estaba investigando unas 2.000 empresas fantasma registradas en la isla, algunas vinculadas con grandes grupos alemanes y sospechosas de fraude, tras haber recibido informaciones anónimas en este sentido.

El botín del Brexit

Seg√ļn L’Espresso, Italia es “de lejos” el pa√≠s m√°s representado en los ‘Malta Files’, con casi 8.000 compa√Ī√≠as maltesas controladas por accionistas italianos.

El ministro de Finanzas del Estado regional de Renania del Norte-Westfalia, Norbert Walter-Borjans, había evocado el 10 de mayo una investigación sobre unas 2.000 empresas fantasma radicadas en la isla, a veces vinculadas a grandes grupos alemanes y sospechadas de fraude.

“Busquen otra cosa” hab√≠a respondido en un tuit el ministro malt√©s de Finanzas, Edward Scicluna. “¬ŅDesde cu√°ndo todo el registro de las empresas de Malta se ha convertido en extranjero, off-shore y alem√°n?” dijo esta semana a medios alemanes.

En La Valeta, muchos consideran que las acusaciones son el resultado de una campa√Īa dirigida por Alemania y Luxemburgo en el marco de una “competencia” con Malta para recibir a las empresas brit√°nicas que buscan instalarse en alg√ļn lugar de Europa tras el Brexit.

En plena campa√Īa

La investigaci√≥n “Malta Files” moviliz√≥ durante cuatro meses a 49 periodistas de 16 pa√≠ses, cuyas “revelaciones” se publicar√°n a la largo de las pr√≥ximas dos semanas. Justo el plazo que queda de campa√Īa electoral de cara a las elecciones maltesas anticipadas previstas el 2 de junio.

El primer ministro malt√©s Joseph Muscat (izquierda), decidi√≥ convocar a elecciones un a√Īo antes del fin previsto de su mandato a causa de las sospechas que pesan en contra de sus allegados en el caso Panam√° Papers.

Tras su ministro de Energía y su jefe de gabinete, su propia esposa fue acusada de tener una cuenta off-shore en Panamá.

Al igual que en el caso Panam√° Papers (2015), no se revel√≥ p√ļblicamente qui√©n suministr√≥ los documentos a los medios que publican la investigaci√≥n sobre los “Malta files”.

A principios de abril, Malta había sido criticada por sus socios europeos por querer frenar las reformas iniciadas por Bruselas contra la evasión fiscal, argumentando que las mismas serían perjudiciales para la economía europea.

URL CORTA: http://rbb.cl/guf6
Tendencias Ahora