Internacional
Operación Neymar: desbaratan en EEUU red de lavado de dinero vinculada al Chapo Guzmán
Publicado por: Agencia AFP
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Autoridades de Estados Unidos desmantelaron una amplia red internacional de lavado de dinero ligada al c√°rtel mexicano del capo Joaqu√≠n “El Chapo” Guzm√°n, que enviaba millones de d√≥lares a Colombia a trav√©s de negocios en Miami.

Veintidós personas, tanto en Estados Unidos como en Colombia y otros países, fueron imputadas por su relación con esta red, que podía lavar hasta un millón de dólares mensuales de dinero proveniente de la venta de cocaína, explicaron las autoridades en rueda de prensa en Miami.

De los sospechosos, cinco fueron detenidos, tres de ellos en Miami -entre miércoles y jueves-, uno en Boston y otro en Cali, Colombia, informó Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal del condado de Miami-Dade.

Los restantes siguen siendo buscados por las autoridades.

“Estas transacciones fueron hechas por el c√°rtel de Sinaloa y los sucesores del c√°rtel de Cali”
, se√Īal√≥ Fern√°ndez Rundle.

Durante dos a√Īos, en la llamada “Operaci√≥n Neymar”, bautizada as√≠ porque los sospechosos usaron como alias el nombre del astro brasile√Īo del f√ļtbol y de otros jugadores, funcionarios de la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI), polic√≠as y fiscales de Miami colaboraron con colegas en Colombia y otros pa√≠ses para desmantelar esta red.

El esquema era amplio: sus operaciones alcanzaban 17 pa√≠ses, no solo en Am√©rica Latina (como Colombia, M√©xico, Guatemala y Venezuela) y del Norte (Estados Unidos y Canad√°), sino tambi√©n en Europa (Espa√Īa, Holanda y Gran Breta√Īa), Asia (China) y Australia.

El dinero de la droga que era lavado “ten√≠a su origen en 14 estados de Estados Unidos”, dijo la fiscal.

“Estamos hablando de verdaderos mercados paralelos de dinero, de divisas, que son la v√≠a por la cual los actores il√≠citos, los narcotraficantes, canalizan su dinero para obtener sus ganancias”, dijo John Tobon, funcionario del Departamento de Seguridad Interna.

Mercado negro de pesos

El diario Miami Herald asoci√≥ a esta red a Juan Manuel √Ālvarez Inzunza, alias “el Rey Midas”, se√Īalado como el principal lavador de dinero de las organizaciones delictivas del “Chapo” Guzm√°n, quien fue capturado a fines de marzo en M√©xico, pero las autoridades en Miami dijeron no poder confirmar la versi√≥n.

Sobre √Ālvarez Inzunza pesa una orden de extradici√≥n a Estados Unidos.

En Colombia, los principales se√Īalados son Iv√°n Alfredo Castro Santana e Iv√°n Andr√©s Lizarazo Mendoza, ambos sospechosos de ser enlaces del c√°rtel de Sinaloa en Cali.

Castro Santana fue detenido en esa ciudad colombiana, mientras que la hermana de Lizarazo Mendoza, Sidia Milady, fue detenida en Miami, se√Īalaron las autoridades.

Las autoridades identificaron a las once empresas que operaban dentro de lo que se conoce como “mercado negro de pesos colombianos”, un sistema de transferencia informal utilizado para lavar d√≥lares de origen ilegal en Estados Unidos, pero no han presentado cargos en su contra.

“Los narcotraficantes pagan a negocios leg√≠timos en d√≥lares para que env√≠en bienes a Colombia. En Colombia un negocio leg√≠timo le paga en pesos a otros miembros del mismo grupo ilegal. (…) Tras esas transacciones, el dinero est√° limpio”, explic√≥ Fern√°ndez Rundle, quien afirm√≥ que de esa manera los c√°rteles se evitan tener que enviar las enormes sumas de dinero entre los pa√≠ses donde operan.

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