Internacional
Esc√°ndalo de los “papeles de Panam√°” gatilla investigaciones y protestas en varios pa√≠ses
Publicado por: Agencia AFP
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Varios pa√≠ses abrieron este lunes investigaciones sobre blanqueo tras las revelaciones de la operaci√≥n “Panama Papers” que saca a la luz una amplia trama de evasi√≥n fiscal donde est√°n implicados pol√≠ticos, deportistas y millonarios de todo el mundo.

La investigación de más de un centenar de medios reveló el domingo que 140 responsables políticos o personalidades de primer plano a escala mundial habían colocado dinero en paraísos fiscales.

En los papeles figuran nombres de allegados de varios jefes de Estado, como el ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping, el argentino Mauricio Macri, el mexicano Enrique Pe√Īa Nieto o el rey de Marruecos Mohamed VI. Tambi√©n aparecen nombres de deportistas famosos como Lionel Messi.

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Este lunes, Macri dijo que su presencia como director de una firma constituida en Bahamas fue “una operaci√≥n legal“.

Sismo pol√≠tico en Islandia, investigaciones en Francia, Espa√Īa y Australia, indignaci√≥n en Rusia, desmentidos por doquier: las repercusiones de la divulgaci√≥n de los 11,5 millones de documentos del despacho de abogados paname√Īo Mossack Fonseca fueron inmediatas.

Los documentos fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, que los compartió con medios de todo el mundo y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En estos documentos, que cubren un periodo de unos 40 a√Īos, salen citadas cerca de 214.000 empresas en para√≠sos fiscales.

El Kremlin reaccion√≥ de inmediato y acus√≥ al ICIJ de lanzar un “ataque informativo falaz”. La investigaci√≥n, llevada a cabo por “exempleados del Departamento de Estado, de la CIA y de los servicios secretos” est√° llena de “falsedades e invenciones“, dijo un portavoz.

El “blanco principal” de la investigaci√≥n, seg√ļn la cual amigos de Putin habr√≠an evadido 2.000 millones de d√≥lares, es Rusia y su presidente para “desestabilizar” el pa√≠s, asegur√≥ la misma fuente.

En Rusia, como en China, la operaci√≥n “Panama Papers” ha sido silenciada por los medios oficiales, controlados por el Estado.

‘El √ļltimo reducto’

Desde Panam√°, Ram√≥n Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca, dijo a la AFP que considera la filtraci√≥n un “crimen” y un “delito” contra Panam√°.

El presidente de Panam√°, Juan Carlos Varela, dijo “cooperar√° vigorosamente” con la justicia y dijo que est√° preocupado por la imagen que el esc√°ndalo proyecta sobre el pa√≠s.

En febrero, la organización internacional GAFI (Grupo de Acción Financiera) había retirado a Panamá de la lista gris de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, tras una serie de reformas adoptadas por el gobierno.

Para director del Centro Pol√≠tica y Administraci√≥n Fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, considera que Panam√° concentra “una serie de problemas” que enfrenta la lucha contra la evasi√≥n fiscal y es “el √ļltimo mohicano”.

“Panam√° es el √ļltimo gran reducto que sigue permitiendo ocultar fondos offshore” para no pagar impuestos, dijo el secretario general de la OCDE, √Āngel Gurria.

El primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, se√Īalado por haber tenido una sociedad en las Islas V√≠rgenes Brit√°nicas, rehus√≥ este lunes dimitir, tal como ped√≠a la oposici√≥n.

En el centro de Reikiavík, miles de personas salieron a las calles para pedir su dimisión.

A raíz de las revelaciones, varios países anunciaron la apertura de investigaciones.

La justicia francesa abri√≥ una investigaci√≥n preliminar por “blanqueo de fraude fiscal agravado”.

En Espa√Īa, la Audiencia Nacional anunci√≥ una investigaci√≥n centrada en eventuales clientes del gabinete paname√Īo residentes en Espa√Īa.

Australia por su parte investigará a 800 clientes del despacho Mossack Fonseca. Suecia pidió precisiones a Luxemburgo sobre una filial del principal banco escandinavo, Nordea, y Holanda también anunció que abrirá una causa.

Estrellas del f√ļtbol

Adem√°s dos l√≠deres que han construido su reputaci√≥n en su lucha por la transparencia ‚ÄĒel presidente chino Xi Jinping y el primer ministro brit√°nico David Cameron‚ÄĒ tienen v√≠nculos familiares con algunas de las personas que aparecen en la lista.

Varias ONG, por su lado, abogaron por la prohibici√≥n pura y simple de sociedades an√≥nimas ‘pantalla’. Para Transparency International, estas empresas representan “el lado oscuro del sistema financiero“.

Los documentos implican tambi√©n a dirigentes del f√ļtbol mundial, entre ellos el exjefe de la UEFA, el franc√©s Michel Platini, que us√≥ presuntamente el despacho Mossack Fonseca para administrar empresas en para√≠sos fiscales.

Por su parte el argentino Lionel Messi ‚ÄĒque ya se hab√≠a visto inmerso en Espa√Īa en un caso de fraude fiscal‚ÄĒ y su padre habr√≠an tenido una sociedad fantasma en Panam√° para ocultar bienes, seg√ļn medios espa√Īoles que colaboraron con la investigaci√≥n.

El astro del FC Barcelona asegur√≥ que la sociedad paname√Īa de su familia nunca tuvo fondos ni se utiliz√≥ para evadir impuestos.

Tambi√©n est√°n citados en la investigaci√≥n el director de cine espa√Īol Pedro Almod√≥var, Pilar de Borb√≥n, t√≠a del rey de Espa√Īa Felipe VI, o el actor Jackie Chan.

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