Luego que la semana pasada se develara el bullado caso de AC Inversions, empresa que habría estafado a cerca de 5 mil personas, se dio a conocer la situación de otra entidad financiera que estaría detrás de presuntas estafas masivas.
En ese contexto, la abogada Bárbara Salinas junto al economista Rafael Garay concurrieron hasta las dependencias de la Fiscalía Metropolitana Oriente para reunirse con el persecutor penal Carlos Gajardo y entregar antecedentes de una querella presentada -durante este lunes- por el caso de IMForex.
“Producto de las acciones que estamos realizando, se evitó que ayer (domingo) esta gente se fuera de Chile y hoy están citados a la Fiscalía”, recalcó la jurista.
Además sostuvo que hubo una concurrencia de la PDI a las oficinas de IMForex, según les informó el fiscal Gajardo.
Salinas señaló que con la presentación de la querella esperan que se levante el secreto bancario.
Nueva estafa masiva
También la abogada detalló que por este ilícito habrían sido estafadas cerca de mil 500 personas.
De acuerdo a los antecedentes preliminares, con los que cuenta Salinas, la empresa se habría constituido en 2013 en Viña del Mar y estaría ligada a los hermanos Pantoja Torreblanca.
A su vez Salinas indicó que el fiscal Gajardo recibió una denuncia formal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) respecto a las actividades de AC Inversions.
La jurista destacó que en ambas empresas se daría la existencia de tres ilícitos: estafa, asociación ilícita e infracción al artículo 37 a la ley general de Banco (una persona jurídica no está autorizada para recibir dinero de terceros).
Declaración de IMForex
Mientras que la empresa querellada mediante un comunicado público emitido el pasado viernes 4 de marzo indica a través de su sitio web que:
“En forma voluntaria y en el esfuerzo de trabajar en limpiar nuestra imagen, la que se ha visto enlodada por los hechos ampliamente difundidos en noticieros de prensa nacional y programas de televisión, hemos abierto nuestras oficinas para que el fiscal del Órgano persecutor (Carlos Gajardo) a cargo de la investigación acceda a información privilegiada, sensible y confidencial de nuestras operaciones”.
A lo que agregaron que han colaborado ampliamente a la diligencia que estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, “aportando antecedentes fundamentales, concretos, y sólidos tendientes a desvirtuar las imputaciones especulativamente dolosas que con una liviandad asombrosa han puesto en duda la veracidad de nuestras operaciones comerciales”.
Asimismo IMForex señala que “han solicitado cuaderno reservado de los antecedentes aportados y que se mantenga el secreto de la información entregada atendida la sensibilidad de la misma”.
Por último “agradecieron profundamente las muestras de respeto, respaldo y afecto entregados personalmente, por email, y teléfono de cada uno nuestros clientes”.
